公告日期：2021-08-06

公告编号：2021-031

证券代码：871581 证券简称：灵智自控 主办券商：国海证券
灵智自控（广州）股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长许少波先生
6.会议列席人员：牛素敏
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法 规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司向控股股东借款的关联交易》议案
1.议案内容：

2019 年，由于公司流动资金不足，先后于 2019 年 8 月至 2021 年 6 月期间向
控股股东许少波借款合计 1271 万元整，具体明细如下：


公告编号：2021-031

日期 金额 方向

2019 年 8 月 990,000 借入

2019 年 9 月 400,000 借入

2019 年 9 月 1,000,000 借入

2019 年 10 月 600,000 借入

2019 年 10 月 200,000 借入

2019 年 10 月 300,000 借入

2019 年 11 月 270,000 借入

2020 年 6 月 350,000 借入

2020 年 3 月 1,000,000 借入

2020 年 10 月 1,000,000 借入

2020 年 10 月 1,000,000 借入

2021 年 1 月 1,000,000 借入

2021 年 1 月 800,000 借入

2021 年 4 月 2,800,000 借入

2021 年 6 月 1,000,000 借入

合计 12,710,000 -

上述借款为无息借款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事许少波、许利亚回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）灵智自控（广州）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

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