公告日期：2021-07-22

公告编号：2021-025

证券代码：871581 证券简称：灵智自控 主办券商：国海证券
灵智自控（广州）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 15 日，以电话
方式通知全体董事。
5.会议主持人：董事长许少波先生
6.会议列席人员：公司财务总监牛素敏
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2021-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关联交易及资金占用公告（补发）》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易及资金占用公告（补发）》公告，（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事许少波系湖南灵智自动化系统控制有限公司间接控制人，董事许利亚与许少波为姐弟关系，属于关联方，故回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《灵智自控（广州）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

灵智自控（广州）股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 22 日

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