公告日期：2022-11-17

公告编号：2022-018

证券代码：871580 证券简称：泰辰股份 主办券商：川财证券
泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：郑州市普惠路 80 号绿地之窗云峰座 1 号楼 1 单元 31 层
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 7 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长龙阳

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事龙阳因疫情以通讯方式参与表决权。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，董事会提名龙阳、李叔炎、张晓丽、张芳、宋云芳为公司第三届董 事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。换届生效前，各董

公告编号：2022-018

事继续履行董事职责。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2022 年 12 月 5 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上
述议案。详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）备查文件目录

《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
泰辰控股（深圳）集团股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 17 日

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