公告日期：2022-11-17

公告编号：2022-020

证券代码：871580 证券简称：泰辰股份 主办券商：川财证券
泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间： 2022 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：郑州市普惠路 80 号绿地之窗云峰座 1 号楼 1 单元 31 层

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 7 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李叔炎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。选举郝春艳女士为公司第三届监事会职工代表监事，并将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会,任期与公司第三届监事会任期相同。以上职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2022-020

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司
2022 年 11 月 17 日

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