公告日期：2022-11-17

公告编号：2022-019

证券代码：871580 证券简称：泰辰股份 主办券商：川财证券
泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：郑州市普惠路 80 号绿地之窗云峰座 1 号楼 1 单元 31 层

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席郝春艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，监事会提名郑文学、靳照华为监事候选人，与职工代表大会选举的 职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过后 生效。换届生效前，各监事继续履行监事职责。以上监事候选人均不属于失信 联合惩戒对象。


公告编号：2022-019

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 17 日

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