公告日期：2020-04-29

证券代码：871577 证券简称：维萨特 主办券商：华西证券
陕西维萨特科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

陕西维萨特科技股份有限公司于 2020 年 4 月 29 日召开第二届董事会
第二次会议，通过决议决定召开公司 2019 年度股东大会。本次股东大会的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 14:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871577 维萨特 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市建纬（西安）律师事务所见证律师
（七）会议地点
陕西省西安市国际港务区陆港大厦 1208 室公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相 关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《陕西维萨特科技股份有限公
司 2019 年年度报告》及《陕西维萨特科技股份有限公司 2019 年年度报告摘
要》，提请审议。
（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2019 年公司各方面的工作，
董事会制作了《2019 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规 的规定，以及《公司章程》的规定，本报告对 2019 年度公司生产经营情况、 公司发展战略、2019 年度董事会主要工作等方面进行全面的总结。
（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋
予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公 司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作 履行了应尽的义务。公司监事会主席就 2019 年度监事会工作情况做了详细报 告。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了《2019 年度财务决算报告》，对公
司 2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2020 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2019 年度财
务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了《2020 年度财务预算报告》。（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，从公司长远发展考虑，本年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟继续聘用信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》、《非上市 公众公司监督指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等相关法律、法规规定，公司拟修订……
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