公告日期：2020-04-29

证券代码：871577 证券简称：维萨特 主办券商：华西证券
陕西维萨特科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：陕西省西安市国际港务区陆港大厦 A 座 1208 室公司会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王宏阳
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司 2019 年年度报告及摘要
予以汇报。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 （www.neeq.com.cn）上公布的《陕西维萨特科技股份有限公司 2019 年年度报 告摘要》（公告编号：2020-005）、《陕西维萨特科技股份有限公司 2019 年年 度报告》（公告编号：2020-006）


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会结合 2019 年公司
治理的有效性对 2019 年度董事会履行职责的情况以及相应工作内容进行总
结，制定了 2020 年董事会重点工作，并形成《公司 2019 年度董事会工作报
告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司总经理对 2019 年度主要
工作进行了回顾与总结，并对 2020 年经营计划进行了展望，形成《公司 2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：


根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对 2019 年度财务决算情
况进行总结并编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对 2019 年度财务预算情
况进行总结并编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的
XYZH/2020XAA50116 号审计报告，截止至 2019 年 12 月 31 日累计未分配利
润余额为-1,448,557.78 元。为满足公司日常性生产经营及发展需要，公司拟定 2019 年度利润不分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。……
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