公告日期：2022-03-07

公告编号：2022-001



证券代码：871577 证券简称：维萨特 主办券商：华西证券

陕西维萨特科技股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 7 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 2 日以书面方式发出



5.会议主持人：王宏阳



6.会议列席人员：高管、监事会成员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



（1）终止挂牌的原因





公告编号：2022-001



基于公司所在行业发展状况及自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，保护股东利益，经充分沟通与慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司治理，保证公司股东的合法权益。



（2）终止挂牌后的战略发展



终止挂牌后，公司将持续加强经营管理能力以及业务技术水平，提高公司主营业务产品的市场竞争力以及调整公司未来发展战略规划，在新冠肺炎疫情冲击下调整公司销售策略。



（3）股票停复牌安排



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会

股权登记日的次一交易日（2022 年 3 月 17 日）起停牌，并依照相关规定披露相

关事件的进展情况。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措

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（www.neeq.com.cn）进行披露。



公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中



公告编号：2022-001



小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜。



授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；（2）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关工作的文件；（3）办理与本次终止挂牌工作相关事宜。



以上授权事项有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至本次终止挂牌事项完成之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



本……
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