公告日期：2021-05-18

证券代码：871577 证券简称：维萨特 主办券商：华西证券
陕西维萨特科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：陕西省西安市国际港务区陆港大厦公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王宏阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一） 审议并通过 《关于公司 2020 年年度报告及摘要》的议案。

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《陕西维萨特科技股份有限公司 2020年年度报告摘要》及《陕西维萨特科技股份有限公司 2020 年年度报告》，提请审议。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《陕西维萨特科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）和《陕西维萨特科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）。

2、表决结果：

表决结果：同意 9,000,000 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 100％；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0％；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的0％。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案。

1、议案内容：

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动2020年公司各方面的工作，董事会制作了《2020年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》的规定，本报告对2020年度公司生产经营情况、公司发展战略、2020年度董事会主要工作等方面进行全面的总结。

2、表决结果：

表决结果：同意 9,000,000 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 100％；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0％；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的
0％。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案。

1、议案内容：

2020年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作履行了应尽的义务。公司监事会主席就2020年度监事会工作情况做了详细报告。

2、表决结果：

表决结果：同意 9,000,000 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 100％；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0％；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的0％。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案。

1、议案内容：

公司根据审定的2020年财务报告编制了《2020年度财务决算报告》，对公司2020年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2、表决结果：

表决结果：同意 9,000,000 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 100％；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的……
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