公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-009

证券代码：871575 证券简称：精英在线 主办券商：安信证券
杭州精英在线教育科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 14 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长王秀玲

6.会议列席人员：公司高级主管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》1.议案内容：

因公司经营发展需要，对公司经营范围进行变更。

公司原经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软件硬件及辅助设备批发；区块链技术相关软件和服务；软件

公告编号：2023-009

开发；摄像及视频制作服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；音像制品制作；广播电视节目制作经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

变更为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；区块链技术相关软件和服务；软件开发；摄像及视频制作服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；专业设计服务；信息系统集成服务；建筑工程机械与设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；音像制品制作；广播电视节目制作经营；住宅室内装饰装修；出版物零售；出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-009

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《杭州精英在线教育科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

杭州精英在线教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日

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