公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-005

证券代码：871575 证券简称：精英在线 主办券商：安信证券
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第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以电话、微信方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈烨
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<2022 年度监事会工作报告>议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年战略部署，监事会主席汇报 2022 年工作完成情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-005

（二）审议通过《<2022 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公
允反映了公司2022 年12 月 31 日的财务状况以及 2022年度的经营成果和现金流
量。公司 2022 年度财务报表已经北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》.

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司以 2022 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，对 2023 年的经营情况进行预测.

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《<2022 年年度报告及年度报告摘要>议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况编制了《2022 年年度报告》《2022 年年度
报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《<2022 年度利润分配方案>议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-005

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《杭州精英在线教育科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

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