公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-028

证券代码：871574 证券简称：西力生物 主办券商：申万宏源承销保荐
云南西力生物技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：会议由董事长刘吉开先生主持

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司中标<昆明植物研究所冬凌草甲素询价采购项目>关联交易》的议案
1.议案内容：


公告编号：2023-028

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《云南西力生物技术股份有限公司关联交易公告》，（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事段军宏女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告》，（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

云南西力生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

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