公告日期：2023-04-25

证券代码：871574 证券简称：西力生物 主办券商：申万宏源承销保荐

云南西力生物技术股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：会议由董事长刘吉开先生主持



6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议



7.召开情况合法合规性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会

汇报 2022 年董事会工作情况。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》、 《2022 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022年经营工作情况并提交董事会审议。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案



1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构〉的议案》

1.议案内容：



经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》 ，公告编号：2023-008。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，关联董事段军宏女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《与公司关联方共建〈技术转移中心〉发生物业管理及污水处理……
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