公告日期：2022-11-16

公告编号：2022-026

证券代码：871574 证券简称：西力生物 主办券商：申万宏源承销保荐
云南西力生物技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：会议由董事长刘吉开先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数21,014,410 股，占公司有表决权股份总数的 78.3915%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-026

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司经营范围变更》的议案
1.议案内容：

依据市场监督管理部门规范公司经营范围描述的要求，公司经营范围由“生物技术产品、天然色素、天然香味料、天然活性物质的研究、开发、利用、技术咨询服务；货物及技术进出口业务”变更为“一般项目：自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。许可项目：检验检测服务。”
2.议案表决结果：

同意股数 21,014,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《公司注册资本变更》的议案
1.议案内容：

因 2021 年年度权益分派实施后，公司注册资本由原来 2,437 万元增加为
2,680.7 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 21,014,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


公告编号：2022-026

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,014,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

《云南西力生物技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

云南西力生物技术股份有限公司
董事会
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