公告日期：2022-04-25

证券代码：871574 证券简称：西力生物 主办券商：申万宏源承销保荐

云南西力生物技术股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：会议由董事长刘吉开先生主持



6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会

汇报 2021 年董事会工作情况。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》、 《2021 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021年经营工作情况并提交董事会审议。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案



1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年年度权益分派方案》议案

1.议案内容：



根据公司《2021 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2021 年 12 月 31

日，公司(合并报表归属于母公司的)未分配利润金额为 16,281,877.56 元,母公司未分配利润 16,817,352.95 元，母公司资本公积为 366,740.21 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 0 元）。



公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 24,370,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数1，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现

金红利 0.00 元（含税），以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，以资本

公积向全体股东每 10 股转增 0 股。



详见全国股份转让系统官网披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2022-010。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



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