公告日期：2018-01-16

公告编号：2018-001



证券代码：871570 证券简称：易联金控 主办券商：德邦证券



易联金控信息股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月4日，电话、邮件书面送达通知。



2、会议召开时间：2018年1月14日 14:00-17:00



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：通讯



5、会议召集人：董事长李罗根



6、会议主持人：董事长李罗根



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会议的董事共 6



人，缺席本次董事会会议的董事共 0人。



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二、会议议案及表决情况



会议以现场表决方式，审议通过了以下议案：



（一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；



1、议案内容



具体议案内容详见公司于 2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2018-002）。



2、表决结果



同意票 6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。



（二）审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》；



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定于 2018年1月31日上



午 10:00 于公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。



议案内容详见 2018年 1月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编



号：2018-003）。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。



三、备查文件目录



公告编号：2018-001



证券代码：871570 证券简称：易联金控 主办券商：德邦证券



（一） 《易联金控信息股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



特此公告。



易联金控信息股份有限公司



董事会



2018年1月16日




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