公告日期：2024-08-07

公告编号：2024-032

证券代码：871567 证券简称：ST 新迪 主办券商：开源证券

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

河北宣化新迪电瓷股份有限公司定于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第四次临时股
东大会，股权登记日为 2024 年 8 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 7 月 31 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-031。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 8 月 5 日，公司董事会收到单独持有 80%股份的股东王亚东书面提交的《关
于子公司拟申请银行贷款的议案》、《关于子公司拟提供对外担保的议案》、《关于与非关
联方签订借款合同的议案》，提请在 2024 年 8 月 15 日召开的 2024 年第四次临时股东
大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1、《关于子公司拟申请银行贷款的议案》

根据公司生产经营发展需要，子公司抚瓷电气江西有限责任公司拟向江西芦溪农 村商业银行股份有限公司人民支行贷款 1000 万元，拟由非关联方萍乡市融资担保集 团有限公司提供担保，借款期限 1 年，具体细节以最终签订的合同为准。

2、《关于子公司拟提供对外担保的议案》

出于生产经营需要，子公司抚瓷电气江西有限责任公司拟为非关联方王俊向江西

公告编号：2024-032

芦溪农村商业银行股份有限公司申请贷款提供担保，拟提供担保贷款金额 980 万元。 其中，为王俊贷款 280 万元提供抵押担保，抵押物为不动产权号为“赣（2023）芦溪
县不动产权第 0036060 号”的房屋；为王俊贷款 700 万元提供信用担保。上述贷款同
时由新迪电瓷控股股东、实际控制人王亚东为子公司抚瓷电气江西有限责任公司提供 反担保。具体细节以最终签订的合同为准。

3、《关于子公司拟与非关联方签订借款合同的议案》

出于生产经营需要，子公司抚瓷电气江西有限责任公司拟与非关联方王俊签订借 款合同，王俊向子公司提供借款 980 万元，借款期限一年；借款利率以前述《关于子 公司拟提供对外担保的议案》中，王俊向江西芦溪农村商业银行股份有限公司申请贷 款的利率为准，子公司不支付其他额外费用；子公司将在借款合同中对归还借款仅用 于偿还相关银行贷款做出严格限制条款。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王亚东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王亚东提出的临时提案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 7 月 31 日公告的原股东大会通知事项不
变。

四、 备查文件目录

《关于河北宣化新迪电瓷股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会增加临时提
案的提议函》

河北宣化新迪电瓷股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 7 日

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