公告日期：2024-07-15

公告编号：2024-027

证券代码：871567 证券简称：ST 新迪 主办券商：开源证券
河北宣化新迪电瓷股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王亚东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数110,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席本次会议。


公告编号：2024-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，公司拟向张家口农商行开发区支行贷款 900 万元，用于生产经营，由张家口市德润升商贸有限公司提供信用担保，借款期限一年，具体细节以最终签订的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，公司拟向张家口农商行开发区支行贷款 6000万元，用于生产经营，由张家口宣化区圣德房地产开发有限公司提供担保，借款期限一年，具体细节以最终签订的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《河北宣化新迪电瓷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2024-027

河北宣化新迪电瓷股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 15 日

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