公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-011

证券代码：871567 证券简称：新迪电瓷 主办券商：开源证券
河北宣化新迪电瓷股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席何学军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，本次会议召开合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算报
告予以汇报。


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2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司法》的规定，将公司 2024 年度财务预算报告
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司业务开展及经营情况，公司 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际经营情况，对公司
在 2023 年度的各项工作进行总结汇报，形成 2023 年年度报告及报告摘要。
公司监事会依照有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司 2023 年年
度报告的编制情况进行了监督，公司监事会认为：

1.公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合学法律法规、《公司章程》

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及公司内部管理制度的各项规定；

2.公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股
份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期 内的经营管理和财务状况；

3.在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 监事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于 2023 年……
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