公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-004

证券代码：871567 证券简称：新迪电瓷 主办券商：开源证券
河北宣化新迪电瓷股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

河北宣化新迪电瓷股份有限公司定于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股
东大会，股权登记日为 2024 年 1 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 1 月 12 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-003。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 1 月 16 日，公司董事会收到单独持有 80%股份的股东王亚东书面提交的《关
于公司拟申请银行贷款的议案》、《关于公司拟抵押土地使用权申请银行贷款的议案》，
提请在 2024 年 1 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于公司拟申请银行贷款的议案》

因公司生产经营发展需要，公司拟向张家口农村商业银行股份有限公司开发区支 行申请银行贷款 4800 万元，贷款期限三年。本次贷款由关联方张家口宣化嘉阳房地 产开发有限责任公司提供抵押担保。具体细节以最终签订的合同为准。

2、《关于公司拟抵押土地使用权申请银行贷款的议案》

根据公司业务发展需要，公司拟将本公司拥有的土地使用权（不动产证书编号： 冀（2019）宣化区不动产权第 0007009 号）作为抵押物，向张家口农村商业银行股份

公告编号：2024-004

有限公司开发区支行申请银行贷款 3350 万元，贷款期限三年。具体细节以最终签订 的合同为准。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王亚东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王亚东提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 1 月 12 日公告的原股东大会通知事项不
变。

四、 备查文件目录

《关于河北宣化新迪电瓷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提
案的提议函》

河北宣化新迪电瓷股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。