公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-028

证券代码：871567 证券简称：新迪电瓷 主办券商：开源证券
河北宣化新迪电瓷股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王亚东
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数110,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-028

公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于江西强联电气有限公司申请银行贷款的公告》
1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，全资子公司江西强联电气有限公司拟向赣州 银行股份有限公司芦溪支行贷款 2600 万元，贷款类别为流动资金贷款及银行 承兑敞口，用于生产经营，由新迪电瓷提供信用担保，且以江西强联电气有限 公司的土地使用权 51900.6 平方米提供质押担保，具体细节以最终签订的合同 为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司为全资子公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，公司拟为全资子公司江西强联电气有限公司 贷款 2600 万元提供信用担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于全资子公司以土地使用权提供质押担保的议案》


公告编号：2023-028

1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，全资子公司江西强联电气有限公司拟向赣州 银行股份有限公司芦溪支行贷款 2600 万元，以江西强联电气有限公司的土地
使用权 51900.6 平方米提供质押，不动产权证为芦溪县 0000291 号。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于补充确认担保金额的议案》》
1.议案内容：

2022 年 10 月 10 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于江西
强联电气有限公司申请银行贷款的议案》和《关于公司为全资子公司贷款提供 担保的议案》。

根据公司生产经营发展需要，全资子公司江西强联电气有限公司拟向赣州 银行股份有限公司芦溪支行贷款 2000 万元，贷款类别为流动资金贷款及银行 承兑敞口，用于生产经营，具体细节以最终签订的合同为准。公司拟为全资子 公司江西强联电气有限公司贷款 200……
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