公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-025

证券代码：871567 证券简称：新迪电瓷 主办券商：开源证券
河北宣化新迪电瓷股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法 规、《公司章程》的有关规定，会议召开程序合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 7 日 10:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日


公告编号：2023-025

普通股 871567 新迪电瓷 2023 年 9 月 28 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于江西强联电气有限公司申请银行贷款的议案》

根据公司生产经营发展需要，全资子公司江西强联电气有限公司拟向赣州 银行股份有限公司芦溪支行贷款 2600 万元，贷款类别为流动资金贷款及银行 承兑敞口，用于生产经营，由新迪电瓷提供信用担保，且以江西强联电气有限 公司的土地使用权 51900.6 平方米提供质押担保，具体细节以最终签订的合同 为准。
（二）审议《关于公司为全资子公司贷款提供担保的议案》

根据公司生产经营发展需要，公司拟为全资子公司江西强联电气有限公司 贷款 2600 万元提供信用担保。
（三）审议《关于全资子公司以土地使用权提供质押担保的议案》

根据公司生产经营发展需要，全资子公司江西强联电气有限公司拟向赣州 银行股份有限公司芦溪支行贷款 2600 万元，以江西强联电气有限公司的土地
使用权 51900.6 平方米提供质押，不动产权证为芦溪县 0000291 号。

（四）审议《关于补充确认担保金额的议案》

2022 年 10 月 10 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于江西
强联电气有限公司申请银行贷款的议案》和《关于公司为全资子公司贷款提供 担保的议案》。

根据公司生产经营发展需要，全资子公司江西强联电气有限公司拟向赣州 银行股份有限公司芦溪支行贷款 2000 万元，贷款类别为流动资金贷款及银行 承兑敞口，用于生产经营，具体细节以最终签订的合同为准。公司拟为全资子 公司江西强联电气有限公司贷款 2000 万元提供信用担保。

2022 年 10 月 26 日，公司 2022 年第十次临时股东大会审议通过上述议
案。


公告编号：2023-025

公司办理上述贷款及担保事项时，实际贷款及担保额度为 2600 万元，超
出前述董事会及股东大会审议金额，公司对上述情况进行补充确认，并提交股 东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人……
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