公告日期：2020-05-20

浙江华谌科技股份有限公司

章 程

二零二零年五月


目 录


第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会...... 19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 29

第一节 监事 ...... 29

第二节 监事会 ...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配制度和审计 ...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 利润分配制度 ...... 32

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 33
第九章 通知和公告 ...... 33

第一节 通知 ...... 33

第二节 公告 ...... 34
第十章 投资者关系管理和信息披露...... 35

第一节 投资者关系管理 ...... 35

第二节 信息披露 ...... 36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资...... 36

第二节 解散和清算 ...... 37
第十二章 修改章程 ...... 39
第十三章 争议的解决 ...... 39
第十四章 附则...... 40

浙江华谌科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护浙江华谌科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规
定，由上海华谌钢结构安装工程有限公司整体变更的股份有限公司（非上市），设立方式为发起设立。在嘉兴市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码号：91310120776652524J。

公司于 2017 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

第三条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。

第四条 公司注册名称：浙江华谌科技股份有限公司。

第五条 公司住所：浙江省平湖市独山港镇海河路 1018 号。

第六条 公司注册资本为人民币 2800 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十一条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务总监和公司股东大会确定的其他人员。


第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：秉承求实、创新、优质、高效的企业精神，以科学、
严谨的现代化管理为手段，以经济效益为核心，面向市场，全方位参与市场竞争，使企业获得稳步、高速的发展，使各股东获得最好的收益。

经依法登记，公司的经营范围是：从事建筑科技、计算机信息技术、生物科技专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，钢结构加工、安装，冷作钣金，电器设备、高频焊接管、塑料制品、五金制品、建筑材料、金属材料的批发、零售。机械设备的维修、保养、批发、销售。 【……
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