公告日期：2020-05-20

证券代码：871560 证券简称：华谌科技 主办券商：大同证券

浙江华谌科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：上海市杨浦区昆明路 518 号北美广场 B 座 10 楼会议室



3.会议召开方式：现场投票方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陆斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2019 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书未出席会议；



公司原董事会秘书已于2020年4月1日辞职，该议案内容详见公司于 2020 年 4月 14 日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事及高管辞职公告》（公告编号：2020-007）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度审计报告》

1.议案内容：

审议希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江华谌科技股份有限公司审计报告》【希会审字(2020)3094 号】。

2.议案表决结果：



同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》



《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江华谌科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）。及《浙江华谌科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）

2.议案表决结果：



同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。