公告日期：2020-04-30

证券代码：871560 证券简称：华谌科技 主办券商：大同证券
浙江华谌科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护上海华谌科技股份有限公司 第一条 为维护浙江华谌科技股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 （以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《中华人 《非上市公众公司监督管理办法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本 民共和国证券法》和其他有关规定，制订本
章程。 章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上 第二条 公司系依照《公司法》、《非
上市公众公司监督管理办法》和其他有
市公众公司监督管理办法》和其他有关 关规定，由上海华谌钢结构安装工程有规定，由上海华谌钢结构安装工程有限 限公司整体变更的股份有限公司（非上
市），设立方式为发起设立。在嘉兴市
公司整体变更的股份有限公司（非上 市场监督管理局注册登记，统一社会信市），设立方式为发起设立。在上海市 用代码号：91310120776652524J。

工商行政管理局注册登记，统一社会信 公司于 2017 年 4 月 28 日在全国中小企业股
用代码号：91310120776652524J。 份转让系统挂牌转让。

第二十三条 公司不得收购本公司股 第二十三条 公司不得收购本公司股
份。但是，有下列情形的除外： 份。但是，有下列情形的除外：


（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 权激励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

第三十四条 公司召开股东大会、分配股利、 第三十四条 公司召开股东大会、分配
股利、清算及从事其他需要确认股东身份的
清算及从事其他需要确认股东身份的行为 行为时，由董事会或股东大会召集人确定股时，由董事会或股东大会召集人确定股权登 权登记日，股权登记日登记在册的股东为享
有相关权益的股东。

记日，股权登记日登记在册的股东为享有相 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多
关权益的股东。 于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。
股权登记日一旦确认，不得变更。

第四十四条 股东大会由全体股东组成， 第四十四条 股东大会由全体股东组成，
是公司的权力机构，依法行使下列职权: 是公司的权力机构，依法行使下列职权:

（一） 决定公司的经营方针和投资计 （一） 决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 ……
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