公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-007

证券代码：871560 证券简称：华谌科技 主办券商：大同证券
浙江华谌科技股份有限公司董事及高管辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会秘书、财务负责人李琳女士因个人原因，自 2020 年 4 月 1 日起不再
担任董事会秘书、财务负责人。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 4 月 1 日收到董事李琳女士递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）辞职原因
李琳女士因个人原因辞去董事及高管职务。聘任新的董事会秘书、董事、财务负责人之前由董事长陆斌先生代为履行董事会秘书、财务负责人职责。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数
以上人员的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将尽快补选新任董事。为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事之前，上述人员将仍按照相关规定继续履行职责。


公告编号：2020-007

（二）对公司生产、经营上的影响
李琳女士的辞职未对公司的生产、经营产生不利影响。公司对李琳女士任职期间对公司所做的贡献表示感谢！公司将尽快聘任新任董事、董事会秘书、财务负责人。
三、备查文件
李琳女士辞职报告

浙江华谌科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 14 日

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