公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-021

证券代码：871560 证券简称：华谌科技 主办券商：大同证券
上海华谌科技股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 12
月 26 日审议并通过：

提名朱虹女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄顺斌先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席瞿峰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历
1.黄顺斌，男，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海师范大学学士。
2009 年至2011 年于上海展览中心（集团）有限公司担任会计；2011 年 2016 年于中
石化南光（上海）实业有限公司担任主办会计；2016 年至今于上海天地岛川停车设备 制造有限公司担任财务经理。


公告编号：2019-021

2.朱虹，女，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学专科学历。
2005 年至 2007 年于上海隆祥通用物资有限公司担任办公室助理；2007 年至2017 年
于上海鼎荣实业集团有限公司担任行政人事主管；2018 年至今于上海天地岛川停车 设备制造有限公司担任人事主管。
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年12 月 26 日审议并通过：

选举方淼先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 26 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。
会议由陆斌先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次监事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届， 对公司生产、经营不会产生不利影响。在换届选举工作完成之前，公司第一届监事会 成员将依照相关法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事的义务与职责。三、备查文件

1. 上海华谌科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

2. 上海华谌科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议。


公告编号：2019-021

上海华谌科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

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