公告日期：2019-12-23

公告编号：2019-049

证券代码：871559 证券简称：帮辉汽配 主办券商：西南证券
成都帮辉汽车配件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2019
年 12 月 19 日审议并通过：

选举陈干元先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月 19 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命彭军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 19 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈帆先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 19 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命甘丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 19 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈干元主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019
年 12 月 19 日审议并通过：


公告编号：2019-049

选举吴海燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 19 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴海海主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会及监事会换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《成都帮辉汽车配件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《成都帮辉汽车配件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

成都帮辉汽车配件股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 23 日

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