公告日期：2024-04-25

证券代码：871549 证券简称：耀胜体育 主办券商：恒泰长财证券
北京耀胜体育产业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871549 耀胜体育 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请河南良承律师事务所王政、王雪营律师见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
（二）审议《关于 2023 年度财务审计报告的议案》

详见《2023 年度财务审计报告》
（三）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

详见《2023 年度董事会工作报告》
（四）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

详见《2023 年度监事会工作报告》
（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

详见《2023 年度财务决算报告》

（六）审议《关于 2024 年财务预算报告的议案》

详见《2024 年度财务预算报告》
（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年经营状况，本年度公司不派发现金、不送红股，不以公积金转增股本。
（八）审议《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司经营出现亏损，净利润为-2,247,255.84 元，未分配利润累计金额为-39,769,418.88 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额 42,000,000.00 元的三
分之一。具体详见公司 2024 年 4 月 25 日 在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-019）
（十）审议《董事会关于 2023 年财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

详见公司2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-022）
（十一）审议《监事会关于 2023 年财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》


详见公司2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2023 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-023）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议……
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