公告日期：2023-07-26

公告编号：2023-038

证券代码：871549 证券简称：耀胜体育 主办券商：恒泰长财证券
北京耀胜体育产业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：司华东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-038

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟从“北京市朝阳区豆各庄黄厂西路 1 号 C1 栋五层
1138”搬迁至“河南省郑州市金水区经三路 68 号 2 号楼 12 层 1208 号”，具体变
更内容最终以工商行政部门登记为准。详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称及经营范围的公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80%；弃权股数 8,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
（二）审议否决《关于公司拟变更公司名称的议案》
1.议案内容：

公司拟从北京市朝阳区搬迁至河南省郑州市金水区，搬迁后拟变更公司名称为“河南耀胜体育产业股份有限公司”。以上拟变更内容最终以工商行政部门登
记为准。详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称及经营范围的公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80%；弃权股数 8,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20%。
3.回避表决情况


公告编号：2023-038

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
（三）审议否决《关于公司拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更公司的经营范围，拟变更内容最终以工商行政
部门登记为准。详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称及经营范围的公告》（公告编号：2023-033）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80%；弃权股数 8,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
（四）审议否决《关于公司拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更公司的注册地……
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