公告日期：2023-01-30

公告编号：2023-010

证券代码：871549 证券简称：耀胜体育 主办券商：恒泰长财证券
北京耀胜体育产业股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 10 日 以口头方式发出

5.会议主持人：程帅女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举程帅女士为公司第三届监事会主席的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事表决，同意选举程帅女士担任第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。


公告编号：2023-010

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届监事会第一次会议决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。