公告日期：2023-01-30

证券代码：871549 证券简称：耀胜体育 主办券商：恒泰长财证券
北京耀胜体育产业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：司华东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举司华东为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第二届董事会选举司华东为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。司华东先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 8,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举李燕文为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第二届董事会选举李燕文为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。李燕文女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 8,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举孙贵为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第二届董事会选举孙贵为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。孙贵先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 8,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举邓芳为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第二届董事会选举邓芳为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。原董事在任期届满至股东大会召……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。