公告日期：2018-09-26

公告编号：2018-026
证券代码：871532证券简称：能之光主办券商：安信证券

宁波能之光新材料科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月24日8时30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-026
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
宁波能之光新材料科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举张丁为公司董事》的议案

由于公司董事谷硕实先生向公司董事会提出辞去董事一职，辞职后公司董事会人数将低于5人，经公司股东宁波海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）推荐，拟提名张丁先生为公司第一届董事会董事候选人。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡。（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。（5）办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2018年10月24日8：00-8：30
（三）登记地点：宁波能之光新材料科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：陈雁
联系地址：宁波市北仑区春晓听海路669号
邮编：315800
联系电话：0574-26891858
传真：0574-26891800
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。五、备查文件目录


公告编号：2018-026
《宁波能之光新材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

宁波能之光新材料科技股份有限公司
董事会
2018年9月26日

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