公告日期：2018-09-26

公告编号： 2018-027

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证券代码： 871532 证券简称： 能之光主办券商： 安信证券

宁波能之光新材料科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2018 年

9 月 25 日审议并通过：

提名张丁为公司董事， 任职期限至第一届董事会任期届满之日止， 自 2018 年第三

次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张发饶先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 √否

（二） 被任免董监高人员情况

被提名董事张丁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因

本次任免是根据公司的实际经营发展需要，进行调整董事会人员的构成。

（四） 新任董监高人员履历

张丁，男，汉族， 1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子信息博

士学历。张丁先生对企业经营和创业投资有丰富的经验。 2007 年 8 月--2010 年 5 月创

办上海升岳电子科技有限公司， 2010 年 5 月--2012 年 2 月在浙商创投股份有限公司担

任高级投资经理； 2012 年 2 月至今担任宁波海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）

副总裁、管理合伙人。

公告编号： 2018-027

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二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

张丁的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

《宁波能之光新材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

宁波能之光新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日


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