公告日期：2018-04-23

证券代码：871532 证券简称：能之光 主办券商：安信证券



宁波能之光新材料科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及和《公司章程》的规定



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月14日8时30分



结束时间：2018年5月14日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本公司聘请浙江和义观达律师事务所见证律师陈勇、徐洁(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1. 《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》



2.《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



3.《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》



4.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



5.《关于公司2018年度财务预算方案的议案》



6.《关于公司2017年度利润分配方案的议案》



7.《关于公司预计2018年度日常性关联交易的议案》



8.《关于公司2017年审计报告的议案》



9.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018



年度审计机构的议案》



10.《关于公司追认2017年银行授信的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。（5）办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记



(二)登记时间: 2018年5月14日8:00-8:30



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



会议联系人：陈雁



联系地址：宁波市北仑区春晓听海路669号



邮编：315800



联系电话：0574-26891858



传真：0574-26891800



(二)会议费用：本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



1、《宁波能之光新材料科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



2、《宁波能之光新材料科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



宁波能之光新材料科技股份有限公司



董事会



2018年4月23日




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