公告日期：2018-01-29

公告编号：2017-006



证券代码：871532 证券简称：能之光 主办券商：安信证券



宁波能之光新材料科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年2月13日上午8点30分



结束时间：2018年2月13日上午11点30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-006



本次股东大会的股权登记日为2018年2月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：宁波能之光新材料科技股份有限公司会议室二、会议审议事项



本次股东大会将审议如下事项：



1、《关于公司向宁波银行股份有限公司湖东支行申请授信的议案》



2、《关于公司向华夏银行股份有限公司宁波分行申请授信并由关联方提供担保暨关联交易的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 公告编号：2017-006



件,股东账户卡。（5）办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。



(二)登记时间:2018年2月13日8:00至8:30



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



会议联系人：陈雁



联系地址：宁波市北仑区春晓街道听海路669号



联系电话：0574-26891858



传真：0574-26891800



邮政编码：315800



(二)会议费用：本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《宁波能之光新材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



宁波能之光新材料科技股份有限公司



董事会



2018年1月29日




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