公告日期：2017-06-30

证券代码：871532 证券简称：能之光 主办券商：安信证券



宁波能之光新材料科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月28日



2.会议召开地点：宁波能之光新材料科技股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：张发饶先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份11,363,636股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的



议案》



1.议案内容



《2016年度董事会工作报告》就2016年总体经营成果、公司业



务及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了2017年度工



作安排。



2.议案表决结果：



同意股数11,363,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的



议案》



1.议案内容



《2016年度监事会工作报告》就2016年监事会工作情况进行了



回顾和总结，对公司2016年度工作进行了整体评价，并提出了2017



年度监事会工作要点。



2.议案表决结果：



同意股数11,363,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议



案》



1.议案内容



《2016年度财务决算报告》，就公司主要财务指标的完成情况进



行了总结，并对主要财务指标进行了分析。



2.议案表决结果：



同意股数11,363,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司 2017 年度财务预算方案的议



案》



1.议案内容



《2017年度财务预算方案》就公司2017年经营目标进行了预算。



2.议案表决结果：



同意股数11,363,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议



案》



1.议案内容



公司2016年度拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意股数11,363,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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