公告日期：2017-06-07

证券代码：871532 证券简称：能之光 主办券商：安信证券



宁波能之光新材料科技股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议通知时间：2017年5月25日



2.会议通知方式：电话



3.会议召开时间：2017年6月6日



4.会议召开地点：宁波能之光新材料科技股份有限公司会议室5.会议召开方式：现场



6.会议召集人：公司监事会



7.会议主持人：易凌



8.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



公司现有监事3人，实际出席会议3人。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，并



提交公司2016年年度股东大会的审议;



议案表决结果：



赞成票3票,占出席会议有表决权监事总数的100%;反对票0票;



弃权票0票。



(二)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并提



交公司2016年年度股东大会的审议;



议案表决结果：



赞成票3票,占出席会议有表决权监事总数的100%;反对票0票;



弃权票0票。



(三)审议通过《关于公司2017年度财务预算方案的议案》，并提



交公司2016年年度股东大会的审议;



议案表决结果：



赞成票3票,占出席会议有表决权监事总数的100%;反对票0票;



弃权票0票。



(四)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，并提



交公司2016年年度股东大会的审议;



1.议案内容：



公司2016年度拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：



赞成票3票,占出席会议有表决权监事总数的100%; 反对票0票;



弃权票0票。



(五)审议通过《关于公司2016年审计报告的议案》，并提交公司



2016年年度股东大会的审议;



议案表决结果：



赞成票3票,占出席会议有表决权监事总数的100%; 反对票0票;



弃权票0票。



(六)审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并提交公司2016年年度股东大会的审议;



议案表决结果：



赞成票3票,占出席会议有表决权监事总数100%;反对票0票;弃



权票0票。



(七)审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并提交公司2016年年度股东大会的审议;



议案表决结果：



赞成票3票,占出席会议有表决权监事总数100%;反对票0票;弃



权票0票。



三、备查文件目录



《宁波能之光新材料科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》



特此公告



宁波能之光新材料科技股份有限公司



监事会



2017年6月7日




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