公告日期：2017-06-07

证券代码：871532 证券简称：能之光 主办券商：安信证券



宁波能之光新材料科技股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议通知时间：2017年5月25日



2.会议通知方式：电话



3.会议召开时间：2017年6月6日



4.会议召开地点：宁波能之光新材料科技股份有限公司会议室5.会议召开方式：现场



6.会议召集人：公司董事会



7.会议主持人：钟海春



8.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事会成员及高级管理



人员列席本次会议。



二、议案审议情况



(一)审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，



并提交公司2016年年度股东大会的审议；



1、议案表决结果：



赞成票5票，占出席会议有表决权董事总数的100%；反对票0



票；弃权票0票。



2、回避表决情况：



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(二)审议通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》；



1、议案表决结果：



赞成票5票，占出席会议有表决权董事总数的100%；反对票0



票；弃权票0票。



2、回避表决情况：



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(三)审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告》的议案并



提交公司2016年年度股东大会的审议；



1、议案表决结果：



赞成票5票，占出席会议有表决权董事总数的100%；反对票0



票；弃权票0票。



2、回避表决情况：



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(四)审议通过了《关于公司2017年度财务预算方案的议案》，



并提交公司2016年年度股东大会的审议。



1、议案表决结果：



赞成票5票，占出席会议有表决权董事总数的100%；反对票0



票；弃权票0票。



2、回避表决情况：



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(五)审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，



并提交公司2016年年度股东大会的审议。



1、议案内容：



公司2016年度拟不进行利润分配。



2、议案表决结果：



赞成票5票，占出席会议有表决权董事总数的100%；反对票0



票；弃权票0票。



3、回避表决情况：



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(六)审议通过了《关于公司预计2017年度日常性关联交易的议



案》，并提交公司2016年年度股东大会的审议；



1、议案内容：



单位:元



序号 关联方 关联交易类型 预计发生金额 上年实际发生金额



1 张发饶 为公司借款提 100,000,000.00 66,750,000.00



供担保



2 李玉华 为公司借款提 63,750,000.00 63,750,000.00



供担保



张发饶、施振 关键管理人员



3 中、钟海春、陈 薪酬 1,100,000.00 790,000.06



波、杨兰天



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。