公告日期：2020-04-02

公告编号：2020-031



证券代码：871525 证券简称：伟的新材 主办券商：东莞证券

广东伟的新材料股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 2 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长龙志雄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数22,396,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。





公告编号：2020-031



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》



1. 议案内容：



基于公司自身经营情况，为配合长期战略发展规划及适应高效开展业

务、降低公司运营成本的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份

转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转

让系统有限责任公司批准的时间为准。



2. 议案表决结果：



同意股数 22,396,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3. 回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1. 议案内容：



公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保

相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。



2. 议案表决结果：



同意股数 22,396,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3. 回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项



（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议

股东保护措施的议案》



1. 议案内容：



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保



公告编号：2020-031



护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东

的权益保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台公告的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-026）。



2. 议案表决结果：



同意股数22,396,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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