公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-024

证券代码：871525 证券简称：伟的新材 主办券商：东莞证券
广东伟的新材料股份有限公司

关于董事会、监事会、高级管理人员延迟换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东伟的新材料股份有限公司第一届董事会、监事会、高级管理人员任期将于 2019年 9 月 19 日届满，公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了保证相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

在董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务与职责。董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常经营运作。

特此公告！

广东伟的新材料股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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