公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-018



证券代码：871525 证券简称：伟的新材 主办券商：安信证券

广东伟的新材料股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 8 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长龙志雄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 22,280,800

股，占公司有表决权股份总数的 99.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：



鉴于公司战略发展需要，经与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具无



公告编号：2019-018



异议函之日起生效。

2.议案表决结果：



同意股数 22,280,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议

案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协调一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于广东伟的新材料股份有限公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 22,280,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟与东莞证券股份有限公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由东莞证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2.议案表决结果：



同意股数 22,280,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0



公告编号：2019-018



股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事

宜的议案》

1.议案内容：



因公司本次拟变更持续督导主办券商，需要全国中小企业股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限于：（1）就本次更换主办券商事项准备相关材料，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交；（2）本次更换主办券商需要办理的其他事宜。授权的有效期限为自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券……
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