公告日期：2021-11-01

公告编号：2021-033



证券代码：871523 证券简称：ST 中维 主办券商：开源证券

辽宁中维高新技术股份有限公司



2021 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 10 月 29 日



2.会议召开地点：辽宁东戴河新区 A 区燕山路东段 6 号中维高新办公室会议室。3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长毕建莹先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数16,314,927 股，占公司有表决权股份总数的 93.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

孟娜女士作为公司股东、董事及董事会秘书出席会议，毕建莹先生作为公司控股



公告编号：2021-033



股东及董事长出席会议,宋博先生作为股东沈阳市维之盈贸易中心（有限合伙）法定代表人及董事出席，孙铭泽先生作为股东华诺(辽宁)企业服务有限公司法定代表人及监事出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命许英杰先生为公司董事》

1.议案内容：

由于董事高志军先生的辞职，导致公司董事低于法定人数，现拟增选许英杰先生为公司董事，董事任期为股东大会审议通过之日起至第二届董事会期满之日止。2.议案表决结果：



同意股数 16,314,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于任命刘涛先生为公司董事》

1.议案内容：

由于董事董代宁先生的辞职，导致公司董事低于法定人数，现拟增选刘涛先生为公司董事，董事任期为股东大会审议通过之日起至第二届董事会期满之日止。2.议案表决结果：



同意股数 16,314,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。





公告编号：2021-033



三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



董代宁 董事 离职 2021 年 10 2021 年第三次临 审议通过

月 29 日 时股东大会



高志军 董事 离职 2021 年 10 2021 年第三次临 审议通过

月 29 日 时股东大会



刘涛 董事 任职 2021 年 10 2021 年第三次临 审议通过

月 29 日 时股东大会



许英杰 董事 任职 2021 年 10 2021 年第三次临 审议通过

月 29 日 时股东大会



四、备查文件目录

《辽宁中维高新技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。