公告日期：2021-08-31

公告编号：2021-026

证券代码：871523 证券简称：ST 中维 主办券商：开源证券
辽宁中维高新技术股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 17 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-026

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871523 ST 中维 2021 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
辽宁东戴河新区 A 区燕山路东段 6 号中维高新办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
根据辽宁中维高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2021 年半年度报告》
显示，截止 2021 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-10,971,096.90
元，公司未弥补亏损达到并超过股本总额 17,445,700.00 元的 1/3。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1） 自然人股东应持本人身份证、持股凭证出席会议；由代理人代表个人股东
出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授

公告编号：2021-026

权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；
（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照
复印件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照
复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2021 年 9 月 17 日 9:00-10:00

（三）登记地点：辽宁东戴河新区 A 区燕山路东段 6 号中维高新办公楼会议室。四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：辽宁东戴河新区 A 区燕山路东段 6 号中维高新办公楼会议室。 联系人：孟娜 联系电话：0429-6796808 电子邮箱：lnzwgx@163.com 邮政编码：12520
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《辽宁中维高新技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

辽宁中维高新技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日

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