公告日期：2021-08-31

公告编号：2021-023

证券代码：871523 证券简称：ST 中维 主办券商：开源证券
辽宁中维高新技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：辽宁东戴河新区 A 区燕山路东段 6 号中维高新办公楼会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 22 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长毕建莹先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2021 年半年度报告》议案具体内容详见《2021 年半年度报告》。


公告编号：2021-023

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

根据辽宁中维高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2021 年半年度报
告》 显示，截止 2021 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为
-10,971,096.90 元，公司未弥补亏损达到并超过股本总额 17,445,700.00 元的1/3。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2021 年 9 月 17 日上午 10 点在公司会议室召集召开公司 2021
年度第二次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁中维高新技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》


公告编号：2021-023

辽宁中维高新技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日

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