公告日期：2021-07-23

证券代码：871523 证券简称：ST 中维 主办券商：开源证
券

辽宁中维高新技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：辽宁东戴河新区 A 区燕山路东段 6 号中维高新办公室会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长毕建莹先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数16,314,927 股，占公司有表决权股份总数的 93.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


孟娜女士作为公司股东、董事及董事会秘书出席会议，毕建莹先生作为公司控股股东及董事长出席会议,宋博先生作为股东沈阳市维之盈贸易中心（有限合伙）法定代表人及董事出席，孙铭泽先生作为股东华诺(辽宁)企业服务有限公司法定代表人及董事出席，监事会主席徐茁出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2020 年度工作情况，编制了《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 16,314,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2020 年度工作情况，编制了《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 16,314,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2020 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁中维高新技术股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）、《辽宁中维高新技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,314,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2019 年度的经营情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,314,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

结合 2020 年度的主要经营情况以及 2021 年的经营计划，公司编制了《2021
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,314,927 股，占本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。