公告日期：2021-06-30

证券代码：871523 证券简称：中维高新 主办券商：开源证券
辽宁中维高新技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 21 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871523 中维高新 2021 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
辽宁东戴河新区 A 区燕山路东段 6 号中维高新办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2020 年度工作情况，编制了《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2020 年度工作情况，编制了《2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2020 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁中维高新技术股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）、《辽宁中维高新技术股份有限公司 2020 年年度报告
摘要》（公告编号：2021-014）。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》

根据 2019 年度的经营情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报》

结合 2020 年度的主要经营情况以及 2021 年的经营计划，公司编制了《2021
年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配》

公司根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》的审计结果，经董事会研究决定：2020 年度不进行利润分配 。
（七）审议《2020 年度审计报告》

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴财光华审会字(2021)第 333013 号”《审计报告》中的财务数据批准报出事宜，请董事会审议。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

根据辽宁中维高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2020 年审计报
告》 显示，截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为
-9,301,108.89 元，公司未弥补亏损达到并超过股本总额 17,445,700.00 元的
1/3。具体内容详见公司 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告（2021-011）。
（九）审议《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）受辽宁中维高新技术股份有限公

司（以下简称“公司”）委托，审计了公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31……
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