公告日期：2020-09-14

公告编号：2020-050

证券代码：871521 证券简称：小白兔 主办券商：招商证券
小白兔口腔医疗科技集团股份公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王鸿应先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数44,496,976 股，占公司有表决权股份总数的 88.8256%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员均列席了会议。


公告编号：2020-050

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度权益分派的议案》

截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
15,619,932.97 元，母公司未分配利润为 18,981,727.54 元。鉴于公司 2020 年
经营和盈利状况良好，本着重视股东合理投资回报的原则，在不影响公司经营发展的前提下，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元（含税）。

公司目前总股本为 50,094,779 股，本次权益分派共预计派发现金红利15,529,381.49 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-048）。

同意股数 44,496,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《小白兔口腔医疗科技集团股份公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》。

小白兔口腔医疗科技集团股份公司
董事会

2020 年 9 月 14 日


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