公告日期：2020-07-03

公告编号：2020-040



证券代码：871521 证券简称：小白兔 主办券商：招商证券

小白兔口腔医疗科技集团股份公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 2 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 29 日以电话及书面方式发出

5.会议主持人：王鸿应先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程之规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的最新规定，结合公司实际情况，拟对《信息



公告编号：2020-040



披露管理制度》第九条、第十七条进行如下修订：



原条款：



第九条 中期报告的财务报告可以不经审计，但有下列情形之一的，应当经

会计师事务所审计：



（一）拟在下半年进行利润分配、公积金转增股本或弥补亏损的；



（二）拟在下半年进行定向增资的；



（三）证券监管部门认为应当审计的其他情形。



财务报告未经审计的，应当注明“未经审计”字样。



财务报告经过审计的，若注册会计师出具的审计意见为标准无保留意见，公司应说明注册会计师出具标准无保留意见的审计报告；若注册会计师出具的审计意见为非标准无保留意见，公司在向主办券商送达定期报告的同时应当提交下列文件：



（一）董事会针对该审计意见涉及事项所做的专项说明，审议此专项说明的董事会决议以及决议所依据的材料；



（二）监事会对董事会有关说明的意见和相关决议；



（三）负责审计的会计师事务所及注册会计师出具的专项说明；



（四）主办券商及全国股份转让系统公司要求的其他文件。



第十七条 对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度

报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况，并说明交易的公允性。



如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据公司章程提交董事会或者股东大会审议并披露。



除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。



修改为：



第九条 中期报告的财务报告可以不经审计，但法律法规及公司相关制度规

定须进行审计或证券监管部门认为应当审计的，应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。



财务报告未经审计的，应当注明“未经审计”字样。



财务报告经过审计的，若注册会计师出具的审计意见为标准无保留意见，公司应说明注册会计师出具标准无保留意见的审计报告；若注册会计师出具的审计意见为非标准无保留意见，公司在向主办券商送达定期报告的同时应当提交下列文件：



（一）董事会针对该审计意见涉及事项所做的专项说明，审议此专项说明的相关决议以及决议所依据的材料；



（二）监事会对董事会有关说明的意见和相关决议；



（三）负责审计的会计师事务所及注册会计师出具的专项说明；



（四）主办券商及全国股转公司要求的其他文件。



第十七条 对于每年发生的日常性关联交易，公司可以在披露上一年度报告

之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。