公告日期：2020-04-22

证券代码：871521 证券简称：小白兔 主办券商：招商证券
小白兔口腔医疗科技集团股份公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871521 小白兔 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城（西安）律师事务所梁建明、陈维律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议<2019 年度监事会工作报告>的议案》

2019 年，公司监事会共召开六次会议，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会的决议，较大地发挥了监事会的作用，助推公司规范治理水平。

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会组织编写了《2019 年度监事会工作报告》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议《关于审议<2019 年度董事会工作报告>的议案》

2019 年，公司董事会共召开九次会议，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会的决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范和提升公司治理水平，推进公司战略发展。

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会组织编写了《2019 年度董事会工作报告》。


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议《关于审议<2019 年公司年度报告>及其摘要的议案》

公司 2019 年年度报告的财务数据由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的规定，编制了《2019年公司年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年公司年度报告》（公告编号：2020-010）、《2019 年公司年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议《关于审议公司<2019 年度审计报告>的议案》

审议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《小白兔口腔医疗科技集团股份公司 2019 年度审计报告》（XYZH-2020XAA10168 号）。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议《关于审议<2019 年度财务决算报告>及<2020 年财务预算报告>的议案》

报告期内,公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算,公司所编制的年度报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上,结合公司
2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定《2020 年度财务预算》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
25,015,148.08 元，母公司未分配利润为 14,666,765.81 元。鉴于公司 2019 年
经营和盈……
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